没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

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监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

《关于第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月19日下午15:00至2019年6月20日下午15:00期间的任意时间。

6、出席对象:

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。公司全体非关联董事一致同意该项议案,公司关联董事何巧女、金健、唐凯、张诚回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

2、联系电话:010-59388886

二、审议通过《2018年年度报告》及摘要;

二、审议通过《2018年年度报告》及摘要;

二、会议审议事项

4、《2018年财务报告》;

北京东方文化旅游有限公司为公司董事张诚100%持股的公司,关联董事张诚回避表决。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

委托人签名(法人股东加盖公章):

本议案需提交年度股东大会审议。

3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

公司董事会认为,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

3、“占同类业务比例”指公司2018年度实际发生的关联金额占同类型业务收入的比重。

股东名称:(签章)

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

《关于公司发行股份购买资产之标的公司业绩承诺实现情况的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

(一)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格。

《2018年度财务报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

附表:公司控股子公司基本情况

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